Uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 13 czerwca 2024 r., w związku z żądaniem zgłoszonym przez akcjonariusza Spółki

Zarząd REINO Capital S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), informuje o otrzymaniu od uprawnionego akcjonariusza Spółki, reprezentującego ponad 20%  ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki („Akcjonariusz”), żądania dotyczącego umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 13 czerwca 2024 roku raportem bieżącym Spółki nr 4/2024  z dnia 15 maja 2024 r. („ZWZ”), dodatkowego punktu w brzmieniu:

„Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego”.

W uzasadnieniu powyższego żądania, Akcjonariusz wskazał, że wniosek jest uzasadniony potrzebą umożliwienia Spółce bardziej elastycznego wykorzystania kapitału docelowego do pozyskiwania nowych inwestorów, w tym także w procesach przejmowania innych podmiotów. Obowiązek przestrzegania obowiązujących przepisów w zakresie wnoszenia wkładów niepieniężnych oraz wymóg uzyskania zgody Rady Nadzorczej zapewni akcjonariuszom niezbędny poziom kontroli nad działaniami Zarządu w sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego.

Uwzględniając powyższe żądanie, Zarząd Spółki postanowił zmienić dotychczasowy porządek obrad ZWZ w ten sposób, że:

– dotychczasowy punkt 12 otrzymał nowe następujące brzmienie:

„12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego”.

– dotychczasowe punkty 12 i 13 otrzymały nowe oznaczenia, odpowiednio 13 i 14

W związku z powyższym, zmieniony porządek obrad ZWZ, które odbędzie się w dniu 13 czerwca 2024 roku o godz. 12:00, w siedzibie Spółki, przedstawia się następująco:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Przedstawienie sprawozdania finansowego Spółki REINO CAPITAL S.A., za rok obrotowy 2023 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego REINO CAPITAL S.A. za rok obrotowy 2023 r. i sprawozdania Zarządu jednostki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej REINO CAPITAL S.A. w roku obrotowym 2023.
6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2023, zawierającego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2023 oraz sprawozdania z wyników oceny sprawozdań finansowych i sprawozdania Zarządu z działalności w roku obrotowym 2023, a także wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2023.
7. Dyskusja dotycząca sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach.
8. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki REINO CAPITAL S.A. za rok obrotowy 2023 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej REINO CAPITAL S.A za rok obrotowy 2023 oraz sprawozdania Zarządu jednostki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej REINO CAPITAL S.A w roku obrotowym 2023 i sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2023.
9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2023.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego
13. Wolne głosy i wnioski.
14. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu ZWZ z aktualnym porządkiem obrad oraz  projekty uchwał, uzupełnione o projekt uchwały do wyżej wymienionego punktu porządku obrad, znajdują się w załączniku do niniejszego raportu.

Podstawa prawna:
§ 19 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Podpis:

Radosław Świątkowski – Prezes Zarządu